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直报网北京5月3日电(陈首考撰文)福建省厦门市工商局分别于2011年11月23日和2011年12月2日,查处策略收到云南 、和法浙江等地的起网实名举报信,举报厦门Q公司涉嫌网络传销。络传律评 案情简介 经查,销案析当事人厦门Q公司在厦门S公司提供技术支持的查处策略情况下,设立电子商务网站 ,和法销售立体网店和景点股份。起网为尽快吸收资金,络传律评当事人采取金字塔式结构组建传销网络 。销案析办案人员根据电子证据,查处策略绘制出该传销组织完整的和法会员上下线关系树形图 。截至案发 ,该传销团伙已发展会员298人,层级最高达9级;获得会员交纳的费用331.04万元 ,支付会员推荐奖和级差奖146.3万元。 在查清上述违法事实后 ,我局认为,当事人要求被发展人员交纳费用购买立体网店或景点股份,并且发展其他人员加入形成上下线关系,根据下线的购买金额为依据计算和给付上线报酬,其行为违反了《禁止传销条例》的规定 ,构成传销的违法事实。2012年3月22日,我局将本案移交厦门市公安局经侦支队处理 。2012年3月28日 ,经侦支队对当事人正式进行立案调查。 查处策略 作为一起涉及福建 、云南 、浙江等多个省份的群体投诉传销案件,本案具有高度的敏感性;同时,作为网络传销案件,及时有效固定电子证据、防止当事人篡改,是成功查处案件的关键。随着案件调查的深入,办案人员先后采取了以下三个策略 ,确保了本案的顺利查处 。 从外围调查着手 。本案不存在会员被控制人身自由的情况 ,也没有对会员进行集中授课或培训的情况;会员地域分布较广,上下线的联系主要通过互联网完成。在还没有详细了解整个传销组织运行方式的情况下贸然查处,必然导致大案变小案,甚至因证据不足无法成案。因此 ,办案人员决定先不与当事人“过招” |




