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朱亚萍:打击传销应“擒贼先擒王”

时间:2012-04-26 07:07来源:作者:点击:次   直报网北京4月26日电(朱亚萍撰文)近年来,朱亚湖北省工商系统在打击传销工作中 ,萍打讲究策略、击传多措并举 ,销应先擒注重严惩传销组织中的擒贼领导者 ,做到“

 

直报网北京4月26日电(朱亚萍撰文)近年来 ,朱亚湖北省工商系统在打击传销工作中,萍打讲究策略、击传多措并举,销应先擒注重严惩传销组织中的擒贼领导者 ,做到“擒贼先擒王” ,朱亚在查处重大案件方面作了大量探索,萍打取得了一定成效。击传

重视情报,销应先擒加强研判 。擒贼情报工作是查处传销案件 、锁定传销头目的基础。全省各级工商机关高度重视打击传销情报收集工作,积极通过12315综合执法网络 、打击传销志愿者建立传销情报网络,收集梳理举报线索 ,认真分析研判 ,及时掌握传销活动动态。工商部门积极做好排查摸底工作,掌握传销组织者 、组织结构及活动场所、活动时间等准确信息 ,待确定传销组织者在场时再有针对性地组织执法行动 ,提高执法效能。近年来 ,武汉、黄石 、鄂州 、咸宁、黄冈等地通过加强情报分析研判,查处多起传销大要案件 ,惩处了一批传销头目 。

部门配合,联手互动 。湖北省工商、公安部门建立案件协查制度 ,积极加强执法协作 ,实行情报互通和信息共享 ,联手监控传销组织,调查收集证据,深挖上线头目,建立良好的案件查办互动协作关系 。对工商部门为主查办的案件 ,公安机关提前介入,协助工商部门分析排查和控制传销头目 ,收集固定证据 ,追查 、冻结传销违法资金。对公安机关为主调查的案件,工商机关积极协助研判案情,分析网络结构 ,对传销行为进行认定 ,并出具相关证明文件 。工商 、公安联手行动 ,先后查处了孝感林枫 、世界通  、广州天翼等一批传销大要案件,惩处了一批传销头目 。

把握战机 ,人赃俱获 。在收集情报 、积极配合的基础上 ,及时掌握传销组织者和骨干头目行踪 ,提前进行布控 。在传销组织召开“成功分享会”或“表彰会”时,工商、公安执法人员果断出击,控制现场 ,将传销组织者和骨干头目控制  ,扣押传销活动违法资金、银行卡等。鄂州、咸宁、襄阳等地多次在传销组织“成功分享会”上查获传销违法资金 ,抓获骨干头目 。2010年7月 ,荆门市工商局通过信息情报  ,在一名来自陕西的传销头目到荆门收取传销款项时,一举将其控制 ,当场查获传销交易资金17万元 ,并查清了该传销组织1900多名下线、103个窝点 ,战果丰硕。

现场排查 ,加强甄别。全省各级工商机关建立了打击传销现场处置规程 ,在取缔传销窝点时,按照宣传教育 、现场检查 、甄别登记、教育遣返、严惩传销骨干等环节进行分类处置,并将现场甄别作为重点任务。在传销窝点 ,执法人员根据传销人员正在从事的活动,所处的方位,携带的证件 、资料、设备,手机短信和通信记录 ,及其他人员的指认等信息和情况,综合进行分析判断 ,锁定重点嫌疑人员 ,进行重点询问和突破,从而发现 、惩处传销组织者和骨干头目,增强打击效果 。

经营案件 ,深挖细查。全省各级工商机关十分重视传销案件的查办  ,积极经营案件 ,深挖线索  。对在情报信息研判  、案件查办、取缔窝点等方面获得的案件线索,进行归集梳理  ,深挖细查,紧抓不放,取得较好效果。襄阳市工商局在查处一起“连锁销售”传销案件时,针对传销组织的反调查能力  ,派执法人员在多个时段调查取证,准确掌握了传销组织活动信息,现场控制传销骨干2名 ,扣押传销资金10万元。鄂州市工商局在取缔一传销窝点时,获取传销头目叶某、贺某在鄂州活动的信息,会同公安机关深挖细查,确定重点嫌疑对象 ,对部分重点嫌疑人员的手机采取技术手段进行跟踪 ,最终将叶某、贺某抓获,并转战陕西等地抓获其他3名传销高级组织者和10名中级骨干头目 。

监控分析,精确打击。湖北省工商局积极依托国家工商总局打击传销 、规范直销信息系统,加强对传销活动的监控分析  ,实行精确打击。各地及时将取缔的传销窝点情况及产品信息录入信息库 ,加强对传销活动信息监控,积极发现 、锁定传销活动动向和组织者、骨干头目信息 ,对重点传销组织和人员进行跟踪监控,对通过信息比对发现的屡教不改 、多次参与传销的人员移交公安机关,加强了对传销组织者和骨干头目的惩治和打击 。▲

责任编辑:王鹏娟

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